Ukrainan syyttäjänvirasto on nostanut syytteet kymmentä henkilöä vastaan laajasta laittomasta rahapeliverkostosta. Kaksi pääepäiltyä on Venäjän kansalaisia, jotka jatkoivat toimintaansa lisenssien peruuttamisen jälkeen. Rahanpesussa hyödynnettiin kryptovaluuttoja, virolaista yhtiötä sekä offshore-tilejä.
Ukrainan talousturvallisuusvirasto BEB ja syyttäjänvirasto paljastivat huhtikuussa 2026 järjestäytyneen rikollisryhmän, joka operoi useita lisensoimattomia nettikasinosivustoja. Verkoston johtohahmoina toimivat venäläiset Oleksiy Ryabov ja Roman Belyalov sekä toisen heistä ukrainalainen puoliso.
Syyttäjänviraston pääjohtaja Andriy Kravchenko kommentoi tapausta Telegramissa:
”Nettikasinot ilman lisenssiä ovat varjotaloutta, joka kiertää valtion ja verotuksen — ja liittyy usein rahanpesuun. Jokainen tällainen toiminta pyritään lopettamaan.”
Miten verkosto toimi
Ryabov ja Belyalov olivat aiemmin operoineet kasinoita laillisesti Joker- ja Pokerdom-brändeillä. Lisenssien peruuttamisen jälkeen toiminta ei kuitenkaan päättynyt, vaan jatkui uusien sivustojen kautta samoja brändejä hyödyntäen — tällä kertaa laittomasti.
Verkostoon kuului vähintään viisi nettikasinosivustoa, joiden teknistä infrastruktuuria ylläpidettiin IT-yhtiöiden kautta. Ryabov omisti Gagarin Group -nimisen yrityksen, joka vastasi kasinoiden teknisestä toteutuksesta.
Maksuliikenne hoidettiin pääasiassa kryptovaluutoilla, erityisesti USDT-stablecoinilla. Pelaajien talletukset ohjattiin suoraan järjestäjien kryptolompakoihin. Varojen alkuperän peittämiseksi rahaa siirrettiin ensin Viroon rekisteröidyn yhtiön tileille ja sieltä edelleen offshore-yhtiöihin. Näin pestiin arviolta 97–124 miljoonaa euroa.
Kaksi pääepäiltyä on asetettu syytteeseen poissaolevina. Ukrainalainen puoliso on saanut syytteen henkilökohtaisesti. Seitsemän muun epäillyn olinpaikka on edelleen tuntematon.
Miksi juuri Ukraina on houkutteleva kohde
Ukrainan rahapelimarkkina on kasvanut räjähdysmäisesti sodan keskellä — talletukset ovat nousseet lähes neljään miljardiin euroon. Nopea kasvu sekä sodan aiheuttamat hallinnolliset haasteet ovat luoneet aukkoja valvontaan, joita rikolliset ovat hyödyntäneet.
Tapaus ei ole poikkeus. Ukrainan rahapeliviranomainen pidätettiin aiemmin epäiltynä venäläiskytkentäisten kasinoiden tukemisesta. Lisäksi Pin-Up -kasinoa on syytetty venäläisomistajien rahoittamisesta Ukrainan sodan aikana. OCCRP on puolestaan raportoinut Kyprokselle rekisteröidystä kasinokokonaisuudesta, jonka epäillään ohjanneen miljoonia euroja venäläisomistajille.
iGaming elää pitkälti harmaasta markkinasta, ja Ukrainan tapaus on ääriesimerkki siitä, miten lisensoimattomat toimijat voivat operoida järjestelmällisesti ja kansainvälisesti.
Kryptovaluutta ja Viro rahanpesun välineinä
Tapauksen rahanpesurakenne on erityisen kiinnostava. Viro EU-maana tarjoaa uskottavan kanavan rahansiirroille, mikä helpottaa varojen liikuttelua kansainvälisesti. Kryptovaluutat puolestaan vaikeuttavat rahavirtojen jäljittämistä merkittävästi.
Kolmea pääjärjestäjää syytetään myös rahanpesusta. Ukrainan rikoslain mukaan järjestäytynyt laiton uhkapelitoiminta ja rahanpesu voivat johtaa useiden vuosien vankeusrangaistuksiin.
Lähteet: Interfax Ukraine – ”Prosecutor’s office exposes illegal online casino network with UAH 5 bln turnover” – 24.4.2026 · UA.News – ”Russians are suspected of being involved in a €124 million online casino scheme in Ukraine” – 24.4.2026
Kuva: Artem Zhukov on Unsplash
